May 24, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

การบริจาคครั้งใหญ่ให้กับพรรคอนุรักษ์นิยมของสหราชอาณาจักรถูกตั้งค่าสถานะจากความกังวลของรัสเซีย

ห้าสัปดาห์ต่อมา มันเด้งกลับเข้าสู่บัญชีร่วมของทั้งคู่ในอังกฤษ บันทึกระบุ วันรุ่งขึ้น 630,225 ดอลลาร์ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของพรรคอนุรักษ์นิยม การทำธุรกรรมทำขึ้นในสกุลเงินดอลลาร์ งานปาร์ตี้บันทึกว่าเป็นเงินบริจาค 450,000 ปอนด์

“สามารถระบุ Kopytov ได้อย่างมั่นใจว่าเป็นแหล่งบริจาคที่แท้จริง” การแจ้งเตือนอ่าน

ทนายความของนาย Sheleg กล่าวว่าไม่ใช่กรณี เขากล่าวว่าเงินจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์เป็นของขวัญที่ได้มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโอนไปให้ความไว้วางใจของครอบครัวเพื่อชำระคืนเงินกู้ จากนั้นนาย Sheleg ก็ยืมเงินจากทรัสต์นั้นเพื่อบริจาคให้กับพรรคอนุรักษ์นิยม เขากล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบธนาคารมีความสงสัย เนื่องจากบัญชีธนาคารส่วนตัวของ Shelegs ทั้งหมดที่ใช้ในการทำธุรกรรมมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ก่อนที่เงินจากนาย Kopytov จะมาถึง รายงานดังกล่าว ทั้งหมดกลับเป็นศูนย์เมื่อเงินเหลือ สิ่งนี้ “จะทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะโต้แย้งว่าการบริจาคนั้นมาจากความมั่งคั่งส่วนตัวของ Ehud หรือ Liilia Sheleg” การแจ้งเตือนดังกล่าวโดยสะกดชื่อแรกของนางสาว Sheleg ผิด

เมื่อถามถึงยอดดุลเป็นศูนย์ ทนายความของนายเชเล็กกล่าวว่ายอดคงเหลือในบัญชีมีความผันผวน สิ่งสำคัญคือเขากล่าวว่านาย Sheleg ไม่ได้พึ่งพาเงินจากพ่อตาเพื่อบริจาค

การโอนเงินเข้าและออกจากบัญชีธนาคารหลายบัญชีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศและเขตอำนาจศาลนอกอาณาเขต บางครั้งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอะไร เจ้าหน้าที่ปราบปรามการฟอกเงินโทร “ชั้น” กระบวนการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อซ่อนแหล่งที่มาของเงิน และเจ้าหน้าที่ได้เรียกร้องให้ธนาคารต่างๆ คอยระวังการโอนเงินดังกล่าว ซึ่งอาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมการบริจาคจึงถูกตั้งค่าสถานะ

ALL CREDIT AND ORIGINAL CONTENT CAN FOLLOW HERE

Source link